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爱康科技:关于公司非公开发行股票涉及关联交易公告
发布时间:2022-05-21 21:11
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本文摘要:江苏爱康科技股份有限公司关于公司非公开发行股份涉及相关交易的公告,本公司和董事会全体成员确保信息披露内容的现实、正确、原始,没有欺诈记录、误导记录或根本遗漏。一、相关交易说明,1、交易情况公司第二届董事会第三十八次临时会议审查会通过了关于向特定对象调整非公开发行股票方案的议案、关于公司与特定对象签订有效条件的股票合同(修订版)的议案等议案。江苏爱康实业集团有限公司(以下全称爱康实业)在本次董事会会议日与公司签订有效条件的非公开发行股份合同(修订版)。

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江苏爱康科技股份有限公司关于公司非公开发行股份涉及相关交易的公告,本公司和董事会全体成员确保信息披露内容的现实、正确、原始,没有欺诈记录、误导记录或根本遗漏。一、相关交易说明,1、交易情况公司第二届董事会第三十八次临时会议审查会通过了关于向特定对象调整非公开发行股票方案的议案、关于公司与特定对象签订有效条件的股票合同(修订版)的议案等议案。江苏爱康实业集团有限公司(以下全称爱康实业)在本次董事会会议日与公司签订有效条件的非公开发行股份合同(修订版)。爱康实业不参与此次非公开发行定价的市场询价流程,表示同意拒绝接受市场询价结果,与其他股票对象以完全相同的价格股票,并承诺以现金方式与其他发售对象完全相同的股票价格,股票金额不高于此次非公开发行股票总数的10%。

2、相关公司的江苏爱康实业集团有限公司所有者公司股份为67、999、500股,占公司股份总数的18.76%,为公司第一股东的爱康国际有限公司所有者公司股份为56、993、625股。另外,江阴爱康投资有限公司(爱康投资)所有者公司股票5,872,500股,占公司股票总数的1.62%。

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邹承慧需持有人公司股份13,091,263股,占公司股份总数的3.61%,持有人爱康实业100%股份,持有人爱康国际有限公司100%股份,持有人爱康投资39.29%股份,构建公司间接股份。邹承慧为公司实际控制人。3、审查会程序根据公司章程、中国证券监督会和深圳证券交易所的有关规定,当涉及议案投票决定时,邹承慧为本公司实际控制人、徐国辉、袁源为邹承慧控制的本公司第一大股东爱康实业副社长邹承慧、徐国辉、袁源为该事项的相关董事回避,该议案不得通过非相关董事投票决定。公司独立国家董事就该关联交易开展预审,公开发布独立国家意见。

该相关交易在获得股东大会批准后,与该交易有利害关系的相关股东在股东大会审查会涉及议案时避免投票。二、相关交易的主要内容和定价政策邹承慧于2015年10月20日与公司签订了生效条件的《非公开发行股份合同修订版》的主要内容如下:(1)合同主体甲方:江苏爱康科技股份有限公司为乙方:江苏爱康实业集团有限公司(2)股份价格、股份方式和股份数额甲方同意向乙方发售,乙方同意向甲方股份目标股份数量不高于本次发行股份总量的10%(最后股份数量由甲方、乙方协商)。

乙方不参与本次发售价格的市场询价过程,同意拒绝接受市场询价结果,同意与其他股票对象以完全相同的价格股票目标股票。乙方股票的比例不高于本次发售总数的10%。明确股票数量由发行人董事会根据发行人股东大会的许可与本次发售的推荐机构(主承销商)协商确认。

本次发售如果没有其他投资者报价,乙方股价不高于发售底价,即9.32元/股。明确股票价格由发行人董事会根据发行人股东大会的许可与本次发售的推荐机构(主承销商)协商确认。如果甲方股票在定价标准日至上市日期再次发生分红、送白股、转增股本等除息、除权不道德,股票价格、股票数量由甲方董事会根据甲方股东大会的许可与本次上市的推荐机构协商不适当调整。


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